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[多选题]

展业三原则具体是指那三个（）

A.了解你的业务

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.尽职调查

答案

ABC

发布时间：2024-02-24

更多“展业三原则具体是指那三个（）”相关的问题

第1题

10.296.展业三原则是什么（）（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

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第2题

“展业三原则”包括()。

A.了解你的客户

B.了解交易细节

C.了解你的业务

D.尽职审查

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第3题

银行为境内机构办理30万元（含）以下利润汇出业务时，可根据“（）”决定是否审核除付款说明以外的单证。

A.展业三原则

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.客户背景

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第4题

对于同日同网点超过（）笔（含）疑似分拆交易的业务，各行应严格按照“了解你的业务、了解你的客户、合理尽职”展业三原则，审核客户的真实交易背景资料后谨慎办理

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题

展业三原则内容（）

A.了解客户

B.了解业务

C.全面性审核

D.尽职审查

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第6题

“展业三原则”是（）

A.了解客户、了解业务、尽职审查

B.了解产品、了解业务、尽职审查

C.了解客户、了解产品、尽职审查

D.了解客户、了解业务、了解产品

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第7题

办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则，对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。（)

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第8题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不属于展业三原则的是（）。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第9题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是（）。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第10题

我行分支机构应严格履行客户身份识别义务，遵循（）、（）和（）的展业三原则，做好客户身份识别

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职调查

D.尊重客户隐私

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第11题

办理跨境结算业务需履行“展业三原则（）

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