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[判断题]

办理跨境结算业务需履行“展业三原则（）

答案

是

发布时间：2023-02-09

更多“办理跨境结算业务需履行“展业三原则（）”相关的问题

第1题

在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（）直接办理办理货物贸易汇入业务。

A.《跨境人民币结算收款说明》

B.《跨境人民币结算付款说明》

C.法人身份证

D.企业营业执照

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第2题

对于可信客户，银行可在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或《跨境人民币结算付款说明》直接办理货物贸易项下汇出业务。（）

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第3题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔（）元（含）以下在“展业三原则”基础上，可凭《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第4题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔（）元以上，在“展业三原则”基础上，可凭相应交易单据和《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第5题

服务贸易汇出/入业务审核中对于关注客户单笔（）元以下，在“展业三原则”基础上，可凭相应交易单据和《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第6题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不属于展业三原则的是（）。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第7题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是（）。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第8题

展业公约成员承诺按照展业三原则、三反等要求审慎经营外汇业务和跨境人民币业务，其中三反指的是：反洗钱、反恐怖融资、反套利（）

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第9题

展业公约成员承诺按照展业三原则、三反等要求审慎经营外汇业务和跨境人民币业务，其中三反指的是：反洗钱、反恐怖融资、反套利（）

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第10题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行（）、（）、（）的展业原则

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核

C.逻辑性、合理性、控风险

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第11题

金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务应审核（）。

A.合同（协议）

B.发票（支付通知）

C.跨境人民币结算收/付款说明

D.对外支付税务备案材料

E.其他真实性证明材料依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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