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[多选题]

（运营主任）发卡银行按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的，应事先通过（）或在首笔交易时，由发卡银行验证持卡人身份并签订协议，取得持卡人授权

A.物理网点

B.电子渠道

C.上门核实

D.电话核实

答案

发布时间：2023-05-27

更多“（运营主任）发卡银行按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的，应事先通过（）或在首笔交易时，由发卡银行验证持卡人身份并签订协议，取得持卡人授权”相关的问题

第1题

（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务

A.审慎了解你的客户

B.了解你的客户审慎

C.恪守信用了解你的客户

D.了解你的客户恪守信用

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第2题

（运营主任）自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定（）

A.向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务

B.除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账

C.在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示

D.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账

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第3题

（运营主任）银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台（）

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第4题

（运营主任）自2019年4月1日起，银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示（）

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第5题

（运营主任）银行和支付机构应当建立涉案账户紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起（）个工作日内重新报送

A.1

B.2

C.3

D.0

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第6题

（运营主任）银行、支付机构对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险

A.建立特约商户风险准备金

B.拒绝合作

C.强化交易监测

D.延迟清算

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第7题

（运营主任）银行、支付机构应根据《条码支付安全技术规范（试行）》（银办发〔2017〕242号）关于风险防范能力的分级达到C级的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过1000元（）

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第8题

（运营主任）银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起3个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）

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第9题

（运营主任）发卡机构可以将持卡人信用卡预借现金额度内资金划转至其他信用卡（）

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第10题

按照（）原则，压实银行机构、支付机构风险防控主体责任和人民银行分支机构属地监管和责任，进一步夯实电信网络新型违法犯罪支付结算防线

A.谁发卡（开户）、谁负责

B.谁收单、谁负责

C.谁监管、谁负责

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第11题

（运营主任）对代理办理银行卡的，发卡银行应按照银行账户实名制审核有关规定，对代理人和被代理人进行身份审核、识别和留存信息，并核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿（）

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