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[单选题]

（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务

A.审慎了解你的客户

B.了解你的客户审慎

C.恪守信用了解你的客户

D.了解你的客户恪守信用

答案

B、了解你的客户审慎

发布时间：2023-05-19

更多“（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务”相关的问题

第1题

（运营主任）银行和支付机构应当建立涉案账户紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起（）个工作日内重新报送

A.1

B.2

C.3

D.0

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第2题

（运营主任）银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台（）

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第3题

（运营主任）银行、支付机构应根据《条码支付安全技术规范（试行）》（银办发〔2017〕242号）关于风险防范能力的分级达到C级的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过1000元（）

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第4题

银行有下面情形之一的，外汇局责令整改（）。

A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足

B.外汇备付金账户管理存在风险隐患

C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易；

D.发现异常情况未督促支付机构改正

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第5题

（运营主任）银行结算账户被设置久悬后，该账户将被停止支付，且不能办理其他银行结算账户开立、变更业务。但其他银行结算账户办理结算业务不受影响（）

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第6题

（运营主任）境外机构开立人民币银行结算账户的，境内联系地址或者境外联系地址发生变更的，境外机构应当在3个工作日内向银行提出变更申请（）

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第7题

（运营主任）银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务

A.10

B.30

C.60

D.90

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第8题

营业机构在大额付款业务查证过程中，如单位查证联系人反映支付凭证信息与其签发凭证要素不符等存在疑义的，营业机构查证人应立即报告（）

A.营业机构负责人

B.运营主任

C.分行营运部

D.营业机构主管

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第9题

（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

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第10题

（运营主任）自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定（）

A.向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务

B.除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账

C.在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示

D.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账

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第11题

（运营主任）客户交易结算资金专用存款账户中的资金只能用于如下用途（）

A．同一证券公司在同一存管银行或在不同存管银行开立的客户交易结算资金专用存款账户之间划转B．同一证券公司在同一存管银行或在不同存管银行开立的客户交易结算资金专用存款账户与客户结算备付金专用存款账户之间划转C．客户支付D．客户购买开放式基金市场、柜台交易市场的产品E．其他经中国证监会明文认定的用途

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（运营主任） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务

（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务