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[多选题]

（运营主任）银行、支付机构对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险

A.建立特约商户风险准备金

B.拒绝合作

C.强化交易监测

D.延迟清算

答案

ACD

发布时间：2023-05-27

更多“（运营主任）银行、支付机构对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险”相关的问题

第1题

（运营主任）银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务

A.10

B.30

C.60

D.90

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第2题

（运营主任）银行、支付机构应根据《条码支付安全技术规范（试行）》（银办发〔2017〕242号）关于风险防范能力的分级达到C级的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过1000元（）

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第3题

（运营主任）银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起3个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）

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第4题

（运营主任）银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台（）

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第5题

（运营主任）银行和支付机构应当建立涉案账户紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起（）个工作日内重新报送

A.1

B.2

C.3

D.0

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第6题

（运营主任）自2019年4月1日起，银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示（）

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第7题

（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务

A.审慎了解你的客户

B.了解你的客户审慎

C.恪守信用了解你的客户

D.了解你的客户恪守信用

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第8题

1499商业银行应当根据代销产品的投资范围、投资资产、投资比例和风险状况等因素对代销产品进行风险评级。风险评级结果与合作机构不一致的，应当采用对应（）等级的评级结果

A.较高风险

B.较低风险

C.银行评级风险

D.合作机构评级风险

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第9题

银行、支付机构应当（）至少开展一次金融消费者权益保护专题培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。对金融消费者投诉多发、风险较高的业务岗位，应当适当提高培训的频次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第10题

银行、支付机构应当根据金融产品或者服务的特性评估其对金融消费者的适合度，合理划分金融产品和服务风险等级以及（)，将合适的金融产品或者服务提供给适当的金融消费者。

A.金融机构监管评级

B.金融机构履行金融消费者权益保护义务情况

C.金融消费者风险承受等级

D.金融消费者金融资产级别

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第11题

银行、支付机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。对金融消费者投诉多发、风险较高的业务岗位，应当适当提高培训的频次。()此题为判断题(对，错)。

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