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(请给出正确答案)
[判断题]
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的,金融机构可以不开展客户尽职调查,但应当提交可疑交易报告()
答案
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第2题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第4题
第6题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第7题
第8题
第9题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告