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题目内容
（请给出正确答案）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案
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第1题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形
D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作
E.存在盗码交易、人工识别特殊业务
第2题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第3题
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
第4题
A.赵某在保险公司投保了意外险，保险费仅为人民币100元，保险公司在进行客户尽职调查过程中怀疑赵某是恐怖分子
B.赵某为恐怖分子投保了储金式分红保险
C.孙某在投保时声称其保险费来源于股票收益，但保险公司怀疑孙某用于购买股票的资金来源于恐怖活动
D.李某为贸易公司法人，其在为公司投保财产险时，保险公司发现该公司的交易对手可能正在从事恐怖融资活动
第6题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第7题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第8题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第10题
A.5
B.10
C.12
D.15
