题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在经营活动中自主发现或者有合理理由怀疑客户及受益所有人的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖组织及恐怖活动人员名单、恐怖融资活动相关的,并且所涉资金金额或者资产价值较大的,应当按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
答案
查看答案
第3题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第4题
第6题
第7题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第9题
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第10题