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[单选题]

（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

答案

C、真实性

发布时间：2023-01-14

更多“（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完…”相关的问题

第1题

国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的()和需要采取的其他措施。

A.方式

B.频率

C.范围

D.方案

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第2题

国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的()和风险状况，确定对其现场检查的频率，范围和需要采取的其他措施。

A.机构大小

B.评级情况

C.网点多少

D.人员结构

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第3题

依据《中华人民共和国网络安全法》按照网络安全等级保护制度的要求关于网络运营者履行的安全保护义务下列描述错误的是（）。

A.网络运营者应当采取数据分类、重要数据备份和加密等措施

B.网络运营者应当制定内部安全管理制度和操作流程确定网络完全负责人落实网络完全保护责任

C.网络运营者应当采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措

D.网络运营者应当采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施并按照规定留存

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第4题

银行业金融机构在（)、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。

A.使用

B.保存

C.流转

D.收集

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第5题

银行业金融机构应当依据相关法律法规、监管要求留存投诉资料，投诉办结后留存时间不少于5年（法律法规另有规定的，从其规定)，并采取有效措施加强投诉资料的安全和保密（）

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第6题

银行业金融机构因违反审慎经营规则被责令整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的有关特别监管措施。

A.5日

B.10日

C.3日

D.30日

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第7题

银行业金融机构因违反审慎经营规则被责令整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的有关特别监管措施。

A.5日

B.3日

C.10日

D.30日

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第8题

《银行业金融机构从业人员职业操守指引》适用于中华人民共和国境内的银行业金融机构（含外资银行

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第9题

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列()措施。

A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务

B.限制分配红利和其他收入

C.停止批准增设分支机构

D.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利

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第10题

所称银行业从业人员是指在中华人民共和国境内银行业金融机构工作的人员？（）

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第11题

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作