（运营主任）银行应当根据个人有效身份证件签发机关所在地登记对应的地区代码（）

第1题

（运营主任）银行为尚未领取居民身份证的军人、武装警察开立个人银行账户时，其出示（）证件可以办理开户

A.军人和武装警察身份证件

B.军人和武装警察身份证件、护照

C.军人和武装警察身份证件、军人保障卡

D.军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明

E.军人和武装警察身份证件、所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

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第2题

（运营主任）持票人超过付款期限不获付款的，在票据权利时效内请求付款时，应当向出票行说明原因，并提交汇票和解讫通知。持票人为个人的，还应交验本人身份证件（）

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第3题

（运营主任）自2019年6月1日起，银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务（）

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第4题

（运营主任）开立个人银行结算账户，应当登记以下哪些信息（）

A.银行应登记存款人的基本信息

B.与存款人身份信息核验有关的身份证明文件信息

C.完整的身份信息核验记录

D.存款人的财产信息

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，个人银行账户名称应与有效身份证件记载的名称全称一致（）

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第6题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，为已在本行开立账户且留存有效身份证件

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第7题

根据《广东华兴银行国内资信证明业务管理办法》，属于开立个人存款证明需提交的资料有（）

A.华兴卡

B.《资信证明业务委托书》

C.有效身份证件

D.代理人有效身份证件（如为代办）

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第8题

银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（)

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第9题

银行应当按规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，不得伪造(分拆)、变造(虚假)交易。()

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第10题

（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务

A.审慎了解你的客户

B.了解你的客户审慎

C.恪守信用了解你的客户

D.了解你的客户恪守信用

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第11题

根据总行规定，个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件，所开立账户户无需与本人有效身份证件记载的姓名一致。（)

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