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[主观题]

下列情况哪些属于伪卡欺诈交易的例外情况()

A.伪卡交易发生期间,持卡人本人在境内期间未将境外交易功能置于关闭状态的;持卡人未按规定使用密码、动态密码、验证码、数字证书等导致发生伪卡交易的B.持卡人曾将卡片交予他人使用的,持卡人卡片背面没有签名的C.持卡人卡片遗失并办理挂失的D.经我行确认为高风险账户,在我行通知预留联系电话的24小时后,因持卡人未及时配合进行有效风控措施导致发生伪卡交易的E.首笔为卡交易发生48小时后继续发生的为卡交易
答案
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更多“下列情况哪些属于伪卡欺诈交易的例外情况()”相关的问题

第1题

客户代为代还卡且已X8交易限制(关闭境外线上交易),交易明显欺诈预警(批量攻击)哪些操作正确()

A.卡片未止付,侦测员直接标记伪冒,无需止付,也无需致电核实

B.卡片未止付,侦测员直接标记伪冒,无需止付,需致电核实

C.卡片已止付,则正常维持止付并标记伪冒,需致电核实

D.卡片已止付,则正常维持止付并标记伪冒,无需致电

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第2题

非面对面交易欺诈不包括()。

A.互联网欺诈

B.邮电购欺诈

C.伪卡欺诈

D.欺诈转账

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第3题

下列属于商户收单欺诈风险的有()。
下列属于商户收单欺诈风险的有()。

A.商户套现

B.伪卡欺诈、侧录

C.分单、洗单

D.虚假申请

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第4题

关于伪卡欺诈定义中正确的是()
A.本办法仅适用于与人民币账户B.本办法仅适用于境外交易C.借记卡伪卡欺诈损失由发卡行承担,在发卡分行营业外支出—结算业务损失科目列支D.本办法适用于我行发行的人民币、外币借记卡境内外疑似伪卡欺诈交易,即我行借记卡通过卡组织系统发生的、经我行相关部门认定的、非持卡人本人刷卡的境内外已扣款交易
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第5题

以下属于一般风险事件报告的范围是()。

A.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的。

B.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的。

D.业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。

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第6题

伪卡是指按照银行卡的磁条信息格式写磁、凸(平)印伪造真实、有效的银行卡进行交易的欺诈行为()
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第7题

1293依据《中国邮政储蓄银行信用卡欺诈防控管理办法(2015年修订版)》,()是指截取发行或交付过程中的信用卡并进行欺诈交易的行为

A.未达卡

B.账户盗用

C.伪卡

D.非面对面欺诈

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第8题

()指持卡人通过虚假消费交易或与商户合谋刷卡后退货获取现金,或购买易变现商品后变卖套取现金的欺诈交易以及其他套取银行资金的行为。

A.套现

B.账户套用

C.非面对面交易

D.伪卡

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第9题

下列哪些属于反欺诈应用场景()

A.申请反欺诈

B.交易反欺诈

C.反多头借贷

D.金融反欺诈

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第10题

下列情况属于《刑法》中关于证券犯罪的规定的有()。

A.欺诈发行股票、债券罪

B.内幕交易、泄露内幕信息罪

C.操纵证券市场罪

D.提供虚假财务会计报告罪

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第11题

自助设备的投诉按照投诉内容分为自助设备()

A.服务投诉

B.错账投诉

C.伪卡欺诈投诉

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