题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
展业公约成员承诺按照展业三原则、三反等要求审慎经营外汇业务和跨境人民币业务,其中三反指的是:反洗钱、反恐怖融资、反套利()
答案
是
是
第2题
银行办理境内企业人民币境外放款业务,应严格按照展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是()。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第3题
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第6题
A.《跨境人民币结算收款说明》
B.《跨境人民币结算付款说明》
C.法人身份证
D.企业营业执照
第11题