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[判断题]

系统推送的《个人外汇业务风险提示函》和《个人外汇业务“关注名单”告知书》信息不能告知客户，应对客户保密（)

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发布时间：2022-07-27

更多“系统推送的《个人外汇业务风险提示函》和《个人外汇业务“关注名单”告知书》信息不能告知客户，应对客户保密()”相关的问题

第1题

外管局通过个人外汇业务监测系统推送可以分拆信息到相关银行网点，网点应在（)个工作日内进行核查并反馈。

A.3

B.7

C.15

D.20

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第2题

外汇局对______额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《风险提示函》予以风险提示。

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第3题

对于洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)为高风险的客户，当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户，请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”，由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易（）

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第4题

银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的，应谨慎为客户办理外汇业务。（)

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第5题

个人国际汇款业务是指邮储银行通过外汇业务系统向个人客户提供的()服务。

个人国际汇款业务是指邮储银行通过外汇业务系统向个人客户提供的（)服务。

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第6题

柜员为个人客户办理“5400理财客户签约”交易成功后，系统提示打印()。

柜员为个人客户办理“5400理财客户签约”交易成功后，系统提示打印（)。

A.个人开户业务综合申请表

B.个人理财业务综合申请表(金融交易类)

C.个人理财业务综合申请表(客户信息类)

D.客户风险承受能力评估问卷

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第7题

境外卡境内消费结汇可不纳入个人外汇业务系统。（)

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第8题

当客户信息、交易信息、申报信息等因柜员录入错误或客户提供错误须进行修改时，可通过“个人结售

汇管理”（操作码：6808）-“修改”进行处理。“修改”后，系统将根据具体修改的信息联机进行“修改”、“补录”申报，无须通过“外汇局个人外汇业务监测系统”进行相关处理（）

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第9题

根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》，银行应逐日对录入个人外汇业务监测系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对，保证录入数据信息的准确、完整。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（)。

A.个人外汇跨境汇款交易

B.外汇的结售汇交易

C.外币现钞兑换

D.国际卡收单

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