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[判断题]

银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的，应谨慎为客户办理外汇业务。（)

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发布时间：2022-07-27

更多“银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的，应谨慎为客户办理外汇业务。()”相关的问题

第1题

义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：（)

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

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第2题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（)。

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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第3题

对于风险水平高于“中”风险的对象，必须采取强化的客户身份识别措施。（)

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第4题

对于以下风险水平为（)风险的对象，必须采取强化的客户身份识别措施。

A.高

B.较高

C.中

D.较低

E.低

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第5题

对中风险客户应当采取强化尽职调查措施，以获取额外的客户信息及交易目的。（）

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第6题

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取（)的反洗钱措施。

A.简化

B.一般

C.强化

D.平行

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第7题

风险提示发布后，旅行社应当根据风险级别采取下列措施。哪一级别时，加强对旅游者的提示？（)

A.四级风险的;

B.二级风险的

C.三级风险的

D.一级风险的

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第8题

客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)，应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)的，应根据风险程度采取简化或强化的客户尽职调查措施。（)

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第9题

对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应采取（)等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。

A.业务限制

B.账户控制

C.强化的尽职调查

D.以上均对

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第10题

发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测，对单张卡片的大额、可疑交易和关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并采取有效措施（)

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