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[多选题]

反洗钱客户风险等级管理应遵循什么原则（）

A.审慎性原则

B.持续性原则

C.保密性原则

D.适时告知原则

答案

ABC

发布时间：2023-02-17

更多“反洗钱客户风险等级管理应遵循什么原则（）”相关的问题

第1题

反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？

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第2题

根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则()。

A.全面性原则

B.风险相当原则

C.动态管理原则

D.保密性原则

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第3题

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循下列哪些原则()。

A.全面性原则

B.风险相当原则

C.动态管理原则

D.保密性原则

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第4题

银行提供简易开户服务应当遵循"风险为本"原则，并做到（）

A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务

B.落实账户实名制

C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能

D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制

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第5题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A.优化服务

B.风险为本

C.风险防控

D.简化流程

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第6题

反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定，除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外，不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果(含等级及标签)原则上只面向业务条线共享。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

什么是薪酬管理？薪酬管理应遵循什么原则？

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第8题

31操作风险管理应遵循的原则（）

A.全面性原则

B.审慎性原则

C.有效性原则

D.独立性原则

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第9题

满足实际、风险控制与灵活调整相结合是现金限额管理应遵循的原则。（)

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