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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

A.一个律师代表一家企业过来办理业务

B.律师拒绝提供受益人信息

C.在购买住宅物业前申请办理银行账户

D.一家企业计划购买一处住宅物业

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发布时间：2022-11-01

更多“一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅”相关的问题

第1题

一个监管机构对一家银行的反洗钱制度进行了审查，询问了一位客户的问题，他最近的被负面报道称他和他的企业与腐败有关。监管机构要求查看客户的档案。银行应该采取哪两种行动？（)

A.将监管机构与执法部门联系，获取更所的信息

B.根据监管机构对客户的质疑，迅速提交可疑交易报告

C.向监管机构提供所要求的信息

D.对客户的活动进行内部调查，看看账户中是否有异常的活动发生

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第2题

一位75岁的男子来到办公室，抱怨过去一年来一直持续严重的呼吸困难。他否认咳嗽、胸痛、咯血或体重减轻。在过去的50年里，他有每天两包的明显吸烟史。他没有其他医疗问题。他没有过敏症，也没有服用任何药物。10年前，他一直从事石头雕刻师的工作，直到退休。他的生命体征平稳。肺部检查显示双侧呼气末噼啪声。他有夜店。他的胸部X光显示多个结节。以下哪项是最可能的诊断？()

A.腺癌

B.石棉沉滞症

C.特发性肺纤维化

D.矽肺

E.结核病

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第3题

一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系，这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户，支票银行是他的前银行，位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后，这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中，这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查？（）

A.领域外

B.使用多重地点

C.资金来源

D.祖国高风险

E.与政治高风险人物有直接关系

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第4题

Rain是一位韩国个人，在上海的一家外资企业做财务总监，今年7月份在上海买了一套期房，现在，他从

其外汇帐户中结汇20万美元用于支付首付款，除了身份证明，他还需要向中银行提交的凭证有()。

A.一年期以上的有效雇佣合同

B.商品房预售合同

C.网上备案登记证明

D.预告登记证明

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第5题

下列关于银行存款的说法中，不正确的是（)。 A．企业有资格对商业活动及其资金流保密 B．一个企

下列关于银行存款的说法中，不正确的是()。

A．企业有资格对商业活动及其资金流保密

B．一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开户

C．除按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行

D．企业应当及时核对银行账户

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第6题

下列小说语句中，采用直接心理描写的有（）

A.宝玉见了这般，又自己后悔：“方才不该和他较证，这会子他这样光景，我又替不了他”

B.看了看沙老师的脸，他敢怒而不敢言的说了声“是啦！”

C.她第一次意识到这是不光彩的，因为贫穷，同学们才敢一遍又一遍地盘问她

D.眼睛里还留着晶堂的泪光，裙子一摆，她飘然走出房门，走下楼梯，来到街上

E.虽然不曾会面，却一个在潇湘馆临风酒泪，一个在怡红院对月长吁

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第7题

密西西比州的银行员工正在审核一个新客户的贷款申请，贷款抵押是位于佛罗里达州的房产。该贷款将归于一家有限责任公司，且该公司的所有人未向银行披露。已知该公司由一个纽约律师成立，且该公司每月将还款9000美金，此数额高于应还款金额，下列哪一项涉及洗钱？（)

A、公司所有人未披露

B、抵押的佛罗里达州的房产不属于密西西比州

C、9000美金恰好低于报告金额，有拆分的嫌疑

D、与该账户有关的律师不在贷款服务区

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第8题

假定你来到当地银行，想用自己的储蓄购买存单。如果后面一位客户是来银行办理汽车贷款的，你为什么不愿意以高于存单利率的价格把钱直接贷给他？

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第9题

李医生对有一位患有伤寒的村民进行管理，按照管理规定，他今天再一次来到患者家中。若患者已经在医院进行治疗，此时李医生应该对患者家中进行的是：（）

A.预防性消毒

B.随时消毒

C.终末消毒

D.疫源地消毒

E.不做处理

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第10题

一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）

A.这两个客户总是一起来办理业务

B.每周都向同一个收款人汇出款项

C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额

D.这两个客户总是到同一个代理网点

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第11题

戴立在改革开放初期创办了一家小型私营食品企业。由于产品口味好、价格面向一般大众，很快就确立了消费者认可的品牌，销路非常好。在此情况下，戴立企业的员工人数也随之增加：由原来的6名家族成员增加到现有的120名，工厂规模也扩大了很多。在感受成功喜悦的同时，戴立也意识到前所未有的困扰--他越来越感觉到工作得力不从心。每天疲于奔命于处理各种各样的琐事。但是，尽管如此，工厂的管理还是给人以很混乱的感觉。为此，戴立请教了许多人，具有代表性的建议有以下四种，哪个最有效？（）

A.戴立应抽出时间去某著名商学院接受管理方面的培训

B.应聘请一位顾问，帮他出谋划策

C.对于企业的组织结构进行改组，在戴立和一线工人之间增加一个管理层

D.应招聘一位能干的助理，帮助他处理各种琐事

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