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[判断题]

信用卡损失类不良账户责任认定是指对信用卡账户形成不良的全过程进行审查，对各环节从业人员违反法律、法规及我行内部管理规定或未尽职行为造成的风险进行责任认定，并按照相应标准扣罚其风险岗位津贴。（)

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发布时间：2022-06-16

更多“信用卡损失类不良账户责任认定是指对信用卡账户形成不良的全过程进行审查，对各环节从业人员违反法律、法规及我行内部管理规定或未尽职行为造成的风险进行责任认定，并按照相应标准扣罚其风险岗位津贴。（)”相关的问题

第1题

信用卡责任认定时，伪造或参与伪造上门勘察相关材料造成损失，如提供虚假合影、对重要信息进行虚假误导性陈述等责任分级为“严重”。（)

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第2题

属于责任认定范围的信用卡不良账户的责任人主要来源：包括但不限于信用卡申请件纸质资料和影像档案、征信记录、审批记录、催收档案资料，及在信用卡相关业务系统中的操作记录等。（)

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第3题

某市公安局破获一起信用卡诈骗案，查获赃款10余万元、POS机5台、信用卡200张，还有存储在嫌疑人电脑里的被害人信息、被害人与犯罪嫌疑人的电话录音等。下列属于正确的证据认定是()。

A.赃款是物证

B.POS机和信用卡是物证

C.嫌疑人电脑里存储的信息是书证

D.电话录音是视听资料

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第4题

对个人在同一家银行开立Ⅰ类户的数量限制，包括信用卡账户。（)

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第5题

以下属于一般风险事件报告的范围是（)。

A.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的。

B.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的。

D.业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。

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第6题

信用卡（)后仅可办理账户信息查询业务。

A.销户结清

B.未通过审核

C.有不良记录

D.申请撤销

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第7题

贷款指金融机构对企业融出货币资金形式的资产，主要包括单位贷款、单位账户及信用卡透支、银团贷款、贸易融资、融资租赁和各项垫款。（)

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第8题

信用卡统计期末M2、M3透支余额属于（)类透支分类指标。

A.关注

B.次级

C.可疑

D.损失

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第9题

个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户（以下简称Ⅰ类户）或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

借款人及配偶不良信用记录包括：被列入失信被执行人名单、存在到期未还的逾期贷款、信用卡恶意透支、呆账或风险五级分类为禁入类。（)

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