请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
答案
更多“对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。”相关的问题
第1题
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第2题
A.未记载银行机构代码
B.支票金额超过规定上限
C.支票凭证不真实
D.持票人未在本行开户
E.背书不符合规定
第3题
A.查封
B.扣押
C.冻结
D.销毁
第4题
A.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押
B.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押
C.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改
D.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押
第5题
第6题
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
第7题
A.滥用职权、玩忽职守颁发安全使用许可证的
B.超越职权颁发安全使用许可证的
C.对不具备申请资格或者不符合法定条件的企业颁发安全生产许可证的
D.以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全使用许可证的
第8题
A.未经财务程序审核，私自违规提前支付，存在资金外流风险，尚未对企业造成损失的
B.未严格执行财务用印、费用审核程序，且尚未造成企业损失的
C.资金未列入公司财务会计账内或未纳入预算管理，私存私放资金，且尚未造成企业损失的；未按规定入账、处置资产，情节轻微，且尚未造成企业损失的
D.群众有反映，但被反映的问题不具体、不明确，不具备可查性的
第9题
A.落实中央八项规定精神和“四风”要求不认真，造成不良影响的
B.资金未列入公司财务会计账内或未纳入预算管理，私存私放资金，且尚未造成企业损失的；未按规定入账、处置资产，情节轻微，且尚未造成企业损失的
C.在执行《党政领导干部选拔任用工作条例》方面存在问题，且情节轻微不需要给予纪律处分的
D.涉案物品管理中存在账账不符、账实不符、手续不全等不规范情形的
第10题
A.拒绝整改
B.配合整改
C.整改后仍不符合要求
D.整改后符合要求
