首页 > 建设工程

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

展业三原则为（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.尽职审查

E.双线核实

答案

ABC

发布时间：2023-12-23

更多“展业三原则为（）”相关的问题

第1题

展业三原则为（）

A.了解你的客户

B.了解你的流程

C.了解你的业务

D.尽职调查

点击查看答案

第2题

境内银行为企业办理跨境人民币结算业务时应做到：（）。

A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础

B.凭企业向其提交的书面申请书

C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》

D.凭企业向其提交的业务凭证

点击查看答案

第3题

“展业三原则”包括()。

A.了解你的客户

B.了解交易细节

C.了解你的业务

D.尽职审查

点击查看答案

第4题

办理个人外汇业务时，应该遵循（）展业原则，了解客户以及资金来源、交易目的和交易性质。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.高效服务

点击查看答案

第5题

跨境人民币业务审核原则中银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务，应严格履行“（）”、“了解你的业务”、“尽职审查”的展业原则。在业务审核时，应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.了解你的影响

E.了解你的作用依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分

点击查看答案

第6题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行（）、（）、（）的展业原则

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核

C.逻辑性、合理性、控风险

点击查看答案

第7题

银行为境内机构办理30万元（含）以下利润汇出业务时，可根据“（）”决定是否审核除付款说明以外的单证。

A.展业三原则

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.客户背景

点击查看答案

第8题

对于同日同网点超过（）笔（含）疑似分拆交易的业务，各行应严格按照“了解你的业务、了解你的客户、合理尽职”展业三原则，审核客户的真实交易背景资料后谨慎办理

A.2

B.3

C.4

D.5

点击查看答案

第9题

银行应参照本指引遵循“了解你的客户”原则，建立客户关系，并对个人提交有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核以在业务办理过程中识别客户身份。在办理业务时，应遵循“了解你的业务”和“尽职调查”等展业原则，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质（）

点击查看答案

第10题

1935根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》，需严格按照展业三原则要求来审查贸易融资业务，以下描述正确的是（）

A.核对贸易项下相关单据是否真实、合法、有效

B.各银行应根据单内一致、单证一致、单单一致和表面相符的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查

C.加强贸易单据的一致性和关联性审核，分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾

D.客户从各家银行获取的贸易融资总额可大于其在海关进出口总量

点击查看答案

第11题

展业三原则内容（）

A.了解客户

B.了解业务

C.全面性审核

D.尽职审查

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年山东青岛一级注册建筑师合格证书领取方式注意！上海2024年注册城乡规划师考试成绩可在微信上查询啦天津2024年注册城乡规划师考试成绩查询时间11月上旬北京2024年注规师成绩查询方式有两种，可APP查分山西2024年注册城乡规划师考试成绩查询时间11月上旬 2024年内蒙古水利水电工程师考试时间及考区设置内蒙古2024年城乡规划师考试成绩预计在11月上旬发布河北注册城乡规划师考试2024年成绩查询时间11月上旬四川2024年岩土工程师准考证打印时间：10月28日至11月1日重庆2024年注册城乡规划师考试成绩查询时间11月上旬

下载APP

关注公众号

TOP