题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能,并能够实现支持中止办理客户业务的功能。()
答案
查看答案
第1题
第3题
第4题
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
第5题
A.产品必须支持更新/替换证书,且尽量支持自动更换
B.产品应具备验证对端数字证书是否被吊销的能力
C.要使用X.509v3格式的证书,且使用安全的证书签名算法
D.证书过期了不会影响业务
第6题
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
第7题
A.联系客户确认客户身份证件是否过期、客户基本信息是否需要更新
B.要求客户提供辅助身份证件或其他证明材料
C.对高风险客户进行实地走访,确认客户证件、经营地址等信息
D.查询政府机关、监管机构网站或数据库核实客户身份
E.查询外购数据库、网络或媒体公开信息查询,了解其负面媒体报道情况、受制裁情况