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第1题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。
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第2题
与监控名单匹配的客户，在反洗钱监测系统中应评为（）客户。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
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第3题
反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能，并能够实现支持中止办理客户业务的功能。（)
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第4题
通过线上业务系统受理的客户证件升位及有效期更新，应在受理完成的第一时间，解除客户账户的相应限制，修改反洗钱等级等信息。（)
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不超过（)。
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第6题
人员通行证件过期前未申请续办的，按（)流程办理。
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第7题
反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
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第8题
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。
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第9题
证件过期客户可本人或委托他人到柜面办理证件更新（）
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第10题
对反洗钱工作的监管要求主要包括（)
A.完善客户身份识别
B.手机号码、个人电脑信息必须要完整
C.存量客户要及时核查证件信息的有效性
D.认真核实客户交易目的
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