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[主观题]

金融机构办理服务贸易收支业务的审核要点有()。

金融机构办理服务贸易收支业务的审核要点有()。

A.按规定对相关交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查

B.确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致

C.按照国际收支申报和服务贸易外汇收支管理信息申报规定审查境内机构和境内个人填写的申报凭证

D.办理服务贸易外汇收支业务应按规定期限留存审查后的交易单证备查

答案
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更多“金融机构办理服务贸易收支业务的审核要点有()。”相关的问题

第1题

金融机构不得为不在名录的企业直接办理服务贸易、货物贸易及资本项下外汇收支业务()
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第2题

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,C类企业在分类监管有效期内,金融机构为其办理贸易收支业务时,应按以下标准为其办理相关手续:

A.审核合同、发票后办理收付汇

B.审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇

C.审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇

D.审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇

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第3题

金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中,发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的,应当及时向所在地外汇局报告。()
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第4题

名录登记、名录变更要求()原则,金融机构不得为不在()办理贸易外汇收支业务。

A.属地管理名录企业

B.属地管理辅导期企业

C.业务发生地名录企业

D.业务发生地辅导期企业

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第5题

在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施。对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管。()
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第6题

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当查询企业的(),按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查,并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。

A.可收汇额度

B.信用评级

C.名录状态与分类状态

D.外汇登记证

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第7题

各分行办理等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务(不含境内划转及现钞存取),原则上可不
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第8题

根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

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第9题

外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,B类企业贸易外汇收支由银行()。

A.逐笔登记

B.直接办理收付汇

C.审核后办理收付汇

D.实施电子数据核查

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第10题

B类企业超过______额度的贸易外汇收支业务,应当到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

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