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[多选题]

限制非柜面交易的非柜面范围指（）

A.手机银行

B.网上银行

C.农信银渠道（我省账户在省外使用）

D.自助机具

答案

ABCD

发布时间：2023-02-27

更多“限制非柜面交易的非柜面范围指（）”相关的问题

第1题

开户之日起（）个月内无交易记录的账户，采取暂停非柜面业务的限制措施

A.3

B.6

C.9

D.12

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第2题

自开户之日起（）个月内无交易记录的账户将限制非柜面业务。存款人需重新启用非柜面业务功能的，需本人持开户有效身份证件到我行任意营业机构柜面重新核实身份

A.3

B.6

C.12

D.1

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第3题

控制账户交易的措施包括。

A.暂停非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

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第4题

客户证件有效期过期（)天以上仍未更新的，应进步采取限制其非柜面渠道交易或不予新増授信等措施。

A.30

B.60

C.90

D.120

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第5题

客户因可疑交易被挂失电子银行服务后，解挂重新再开的，可再次挂失；如可疑情形继续发生，可采取7050限制非柜面渠道措施（）

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第6题

为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统控制对对公客户证照到期后90天仍未更新的账户交易进行限制，关闭非柜面交易渠道，客户仅可通过柜面系统进行收付操作。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，已对基本存款账户采取不收不付限制的，如因一股存款账户、专用存款账户、临时存款账户撤销时需将资金转入其基本存款账户，可先入账后立即将基本存款账户作（）处理

A.限制所有交易

B.暂停非柜面业务

C.暂停柜面业务

D.销户

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第8题

提交重点可疑交易报告后，对可疑客户采取的控制措施包括：反洗钱工作平台可疑案例上报；调高客户风险等级，提高交易监测频率；限制可疑客户的非柜面业务；告知客户已涉及洗钱，我行将终止与其业务关系（）

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第9题

《企业银行结算账户管理办法》(银发〔2019〕41号文印发)所称控制账户交易措施，包括()。

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模和频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

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第10题

《贵州银行企业银行结算账户业务操作规程》所称控制账户交易措施，包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制措施、对账户采取不收不付控制措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外（）

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第11题

当小微企业客户选择简易开户时，限制其非柜面转账限额，答复的要点和依据有哪些（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

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