金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动

人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。()

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发布时间：2022-07-27

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第1题

金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由（）

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第2题

存在以下一种或多种问题情形的保险业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查（)

A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.涉及特定的高风险业务

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

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第3题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单，以及中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单等相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（)

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第4题

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结措施的情形包括（)。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

D.行业主管部门对资产处理有另行要求的

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第5题

金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向（)报告。

A.公安机关

B.国家安全机关