题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构应当将下列哪种（)情况报告当地中国人民银行分支机构？。
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
答案
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（请给出正确答案）
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
答案
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第1题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第3题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第4题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
第7题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第8题
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
第9题
A.现场安全员只向作业队长和项目经理报告，未及时向当地安全生产监管局报告
B.项目经理在事故发生后23小时向当地安全生产监管局报告事故情况，属于未在规定时间内上报
C.项目经理不仅应该向当地安全生产监管局报告事故情况，还应该向监督管理部门报告
D.县安全生产监管局了解事故真实情况之后，应当向上一级安全生产监督部门报告
E.公司为了抢救被掩埋的人员，在作出适当标志的前提下，可移动事故现场部分物件
第10题
A.现场安全员只向作业队长和项目经理报告，未及时向当地安全生产监管局报告，属违法行为
B.项目经理在事故发生后23h向当地安全生产监管局报告事故情况，属于未在规定时间内上报
C.项目经理不仅应该向当地安全生产监管局报告事故情况，还应该向建设主管部门报告
D.县安全生产监管局了解事故真实情况之后，应当向上一级安全生产监管部门报告
E.公司为了抢救被掩埋的人员，在作出适当标识的前提下，可移动事故现场部分物件
