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[单选题]

关于进一步加强AI账户管理的要求中，对（）未动账的零余额账户应进行销户

A.1、一个月以上

B.2、一年以上

C.3、一季度以上

D.4、两年以上

答案

B、2、一年以上

发布时间：2023-04-10

更多“关于进一步加强AI账户管理的要求中，对（）未动账的零余额账户应进行销户”相关的问题

第1题

关于单位活期存款账户客户身份识别柜面执行情况的通报, 为进一步落实反洗钱客户身份识别要求，加强柜面操作合规性管理，对单位活期存款账户客户证件有效期、客户信息完整性相关规定,财务联系人身份证件到期，银行柜台能否为客户办理柜面业务（）

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第2题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

A.可疑交易预警机制

B.大额存款账户滚动排查机制

C.银企对账机制

D.授权管理机制

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第4题

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》中对进一步加强安全生产工作提出了一系列要求，关于这些要求，下面说法有误的是____。

A.进一步规范企业生产经营行为

B.及时排查治理安全隐患

C.强化生产过程管理的员工责任

D.加强企业生产技术管理

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第5题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

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第6题

A.3张

B.5张

C.8张

D.10张

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第7题

国网公司文件《关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施》中规定：按规定允许进行专业分包的()工程，对专业分包单位资质要求，应与业主单位招标时对施工企业的资质要求()。

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第8题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第9题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，对于新开户企业，原则上网银日累计支付限额、公转私月累计支付限额、财智账户卡转账额度均应设置在（）以下

A.30万元

B.50万元

C.100万元

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第10题