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[单选题]

支付机银行和构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务

A.2

B.3

C.6

D.12

答案

C、6

发布时间：2023-04-11

更多“支付机银行和构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务”相关的问题

第1题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

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第2题

应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。

A.行为监测

B.资金监测

C.交易监测

D.反洗钱监测

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第3题

支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。（)

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第4题

银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.30,90

B.90,60

C.30,60，

D.90,30

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第5题

对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

A.账号

B.业务受理号

C.交易流水号

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第6题

关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对一年未发生收付活动的同业银行结算账户，应列入久悬户管理。因业务开展需要等特殊情况的，营业机构可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付;停止支付时间超过年的，应当销户()。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第7题

34开户行应加强单位账户的日常风险监测，采取定期及不定期相结合的方式滚动监测单位银行结算账户交易情况，并留存核查记录（）

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第8题

发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测，对单张卡片的大额、可疑交易和关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并采取有效措施（)

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第9题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A.开立

B.注销

C.交易

D.申请

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第10题

银行应当按照银监会关于商业银行()的有关要求划分银行账户和交易账户，并根据银行账户和交易账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别，计量，监测和控制方法。

A.资本充足率管理

B.不良贷款管理

C.流动性比率

D.帐户管理

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第11题

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户所有业务，支付机构应当暂停账户非柜面业务。()

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