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[判断题]

91银行要切实承担主体责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁管卡（户）谁负责”原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任（）

答案

否

发布时间：2023-09-24

更多“91银行要切实承担主体责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁管卡（户）谁负责”原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任（）”相关的问题

第1题

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照（）原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任

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第2题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，银行要持续开展防范账户风险和电信网络诈骗的知识宣传，特别加强针对（）等群体的宣传教育，切实提高社会公众依法使用账户的法律意识

A.老年人

B.学生

C.农民工

D.无职业者

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第3题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第4题

各机构要严格按照“两个不减、两个加强”总体要求，即：企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强，切实承担企业银行账户监管主体责任（）

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第5题

要落实关键信息基础设施防护责任，行业、企业作为关键信息基础设施运营者承担主体防护责任，主管部门履行好监管责任。要依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为，切断网络犯罪利益链条，持续形成高压态势，维护人民群众合法权益（）

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第6题

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第7题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）

A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单

B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单

C.客户开户理由存疑或不合理

D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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第8题

()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

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第9题

各银行要切实落实()责任追究，对履职不力导致出现涉电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动或者引发客户开户服务投诉的，既问责经办客户经理，也追责管理责任人，既问责网点，也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线，也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等措施发挥警示教育作用。

A.内部

B.外部

C.上级

D.下级

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第10题

根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知，为确保交易信息传输真实性、完整性，人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯（）

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第11题

银行、支付机构应当切实承担金融知识普及和金融消费者教育的（）责任

A.第一

B.重要