题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于身份异常变更等业务，以下说法正确的是（）
A.身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
B.身份变更等业务需由开户网点负责受理
C.身份变更等业务可以跨一级分行办理
D.身份变更可以非本人办理
答案
A、身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
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（请给出正确答案）
A.身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
B.身份变更等业务需由开户网点负责受理
C.身份变更等业务可以跨一级分行办理
D.身份变更可以非本人办理
答案
A、身份变更等业务可以在深圳分行内任意网点办理
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第1题
A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料;
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年;
C、客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明文件复印件及内部审核记录、客户信息核实和更正记录等;
D、交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等;
第2题
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
第3题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
B.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
E.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
第4题
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B.证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构
第5题
A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。
第6题
A.买方/卖方证件号有变更的，电子唯一表都需要录入，包括身份证15位升18位变更（户口本、结婚证等身份信息材料有体现）
B.买方/卖方是军人的，电子唯一表需要填写军警身份证号、旧的军官证号、新的军官证号
C.买方/卖方有曾用名的，电子唯一表都需要填写
D.买方/卖方有曾用名的，纸质版唯一表需要填写
第7题
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
第8题
第9题
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第10题
A.涉及身份核实交易，无纸化交易会自动联网核查，自动人脸识别并
B.使用柜内清拍摄所有的纸质附件，对于支票等凭证，正反面均需要拍摄
C.个人业务，无需留存身份证件复印件，拍摄身份证件即可
D.客户提供证件如为非可读证件（如外国人永久居留身份证），由柜员手工录入核对，并对证件进行附件拍照采集
第11题
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
