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（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景()。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
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题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
答案
更多“以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景()。”相关的问题
第1题
A.财政机关国库部门
B.人民银行国库部门
C.地税机关国库部门
D.政府机关国库部门
第2题
A．某公司为扩大经营规模，需要十万元资金，公司账户资金不足，于是向银行贷了十二万元
B．现阶段，某工厂生产甲产品的效率为每月1000件，而市场每月消费为800到900件，于是该工厂每月生产900件
C．美国著名企业苹果公司在陆续推出iPhone4、iPhone4S之后，又继续开发研制iPhone5、iPhone6
D．现代社会市场竞争日益激烈，每个员工都应存有忧患意识，心理上都要有能承受紧急突发状况的能力，如此才能处变不惊，遇到困难才能迎刃而解
第6题
A.我对京东处理结果不认可
B.我要投诉京东处理人员
C.店铺的异常情况投诉
D.京东快递/仓/售后/运费险投诉
E.结算异常类投诉
第7题
A.减少自己的投入
B.增加自己的报酬
C.增加别人的付出
D.减少别人的报酬
第8题
A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.在本机构组织的检查或在本机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经本机构采取后续措施发现的案件
E.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失
第9题
A.监狱围墙、电网、AB门等损坏或出现异常情况;
B.罪犯押解、调遣、外诊过程中发生交通安全事故的;
C.发生《广东省监狱突发公共卫生事件应急预案》(粤狱发〔2015〕208号)规定的突发性公共卫生事件;
D.发生可能引发信访突发事件的矛盾纠纷;
第10题
A.自动化的含义是要自律地控制异常情况
B.自动化的主要理念是:及时在源头控制质量
C.自动化的主要支持工具之一是防错
D.自动化一词出自日文，其含义与自动化相同
