根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

答案

ACD

发布时间：2023-01-28

更多“根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，柜员为外籍人士办理业务时，不得以其非居民身份证核查结果为（）为由直接拒绝为客户办理相关业务

A.不一致

B.已失效

C.已挂失

D.无法核查

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第2题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，营业机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作（）

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第3题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，需要重新识别客户的情况有（）

A.客户已变更姓名

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致

C.客户与某在逃嫌犯同名

D.客户经常使用账户进行交易

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第4题

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》（银办发【2007J126号）第十二条规定:“银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案（）

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第5题

如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报分行有关部门，并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后，配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交（）

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第6题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，对于个人特殊业务的服务要求如下，上门服务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址、对身份证件信息进行联网核查无误后，由（）在委托书上签名确认

A.代理人

B.委托人

C.具备业务受理资格的人员

D.服务人员双人

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第7题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法（2.0版，2021年）》，对于个人特殊业务的服务要求如下，上门服务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址、对身份证件信息进行联网核查无误后，由（）在委托书上签名确认

A.代理人

B.委托人