题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行保存的客户身份资料和交易记录应足以重现每项交易的真实情况，以提供（）所需的信息
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
答案
D、查处洗钱案件
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
答案
D、查处洗钱案件
更多“《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行保存的客户身份资料和交易记录应足以重现每项交易的真实情况，以提供（）所需的信息”相关的问题
第5题
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第7题
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第8题
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
