第1题
第2题
A.《单位代理个人开户申请表》、单位证明文件影印件或复印件(若需)
B.相关个人(授权经办人和被代理人)身份法定有效证件影印件或复印件、辅助证件影印件或复印件
C.联网核查结果
D.单位法人证件身份法定有效证件影印件或复印件
第3题
A.《结汇、售汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
第5题
A.客户办理积分兑换业务时,须进行身份验证,并可通过向用户手机发送的随机密码确认身份
B.机主本人持有效证件原件
C.代办人出示本人有效证件原件及机主的个人有效证件原件及用户密码
D.可以把客户名下固网业务积分共同累计
第6题
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理,不得代办
第7题
A.已填制的湖南省农村信用社存款凭条
B.本人有效身份证件及联系方式
C.采用转账方式的,应提交付款人个人存款账户存折(卡)
D.委托他人代理的,应同时提交代理人身份证件及联系方式
第8题
A.查询申请超过时效
B.查询人未持有效证件并提交申请表
C.查询人未提交办理取款业务的证明资料
D.未以《人民币冠字号码查询结果通知书》反馈查询结果
第9题
A.划分为禁止级,强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级,提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级,上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险,采取强化尽职调查措施,提交重点可疑交易报告
第10题
A.中国护照
B.身份证
C.暂住证
D.法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件