第2题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C. 拆分交易,故意规避交易限额;
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E. 其他可疑情形。
第4题
A.一个账户可以开立多份存款证明
B.一份存款证明最多可包括7个账户的存款信息
C.开立存款证明时,可以根据客户的要求,选择打印旧账号和新账号
D.在开立存款证明时,可分次开立同币别、同金额的存款证明
第5题
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
第6题
A.擅自提高利率,吸收存款
B.明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储
C.擅自开办新的存款业务种类
D.吸收存款不符合规定的客户范围、期限和最低限额
E.违反规定为客户多头开立账户
F.变相提高利率,吸收存款
第7题
A.法定代表人、负责人、控股东或者实际控制人
B.客户的名称、住所、经营范围、
C.证件或者证明文件的名称、号码和有效期限
D.代理人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
第8题
A.企业开立基本存款账户
B.注册地和经营地均在异地的单位开立结算账户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.单位办理其他结算账户开户业务
第9题
A.开立
B.变更
C.撤销
D.开户许可证补换发业务