题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
依据银行账户管理的纪律规定，各级公司禁止下列行为（）
A.出租、出借银行账户
B.通过银行账户办理与公司经营业务无关的收付业务
C.利用账户替其它单位和个人套取现金
D.设立小金库
答案
ABCD
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A.出租、出借银行账户
B.通过银行账户办理与公司经营业务无关的收付业务
C.利用账户替其它单位和个人套取现金
D.设立小金库
答案
ABCD
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第1题
A.集团公司、集团公司、集团公司
B.集团公司、集团公司、省公司本部
C.集团公司、省公司本部、省公司本部
D.省公司本部、省公司本部、省公司本部
第2题
A.各分公司可以异地开户，但不得以自身名义开设银行账户并授权下属分支机构使用
B.各分公司开设的账户不得授权非财务部门进行使用和管理
C.食堂、对内营业的培训中心资金由所在公司现有的基本账户或费用专户进行管理，无需另行开设账户
D.各级公司应加强银行账户的分类管理，严禁各类账户相互混用
第3题
A.收入集中管理系统
B.资金账户管理平台
C.ERP系统
D.合同管理平台
第4题
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
第6题
A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施
B.限制账户交易，禁止办理跨境业务
C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户
D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户
第7题
A.违反公司账户管理规定，开立银行账户的，或者公款私存
B.蓄意隐瞒资产不入账，造成账外资产
C.擅自对外投资、融资、担保、捐赠
D.不按照国家和公司有关规定的权限和程序处置公司资产的
第9题
A.禁止为空壳银行开代理账户
B.禁止为非美国金融机构开设代理账户
C.禁止客户从金融机构持有的集中账户转移资金
D.对通过账户使用应付的个人获取其相关信息
第10题
丁可以向哪些人行使追索权？简要说明理由。
第11题
