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[主观题]

违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了()%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。

违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了（)%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。

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发布时间：2022-09-21
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第1题

信用卡违规套现的认定标准有()。
信用卡违规套现的认定标准有（)。

A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的

B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的

C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的

D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的

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第2题

（)指持卡人通过虚假消费交易或与商户合谋刷卡后退货获取现金，或购买易变现商品后变卖套取现金的欺诈交易以及其他套取银行资金的行为。

A.套现

B.账户套用

C.非面对面交易

D.伪卡

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第3题

对ATM机具非因发卡机构吞卡指令而吞卡的，客户可在吞卡后（)日内，出示本人有效实名证件到指定机构办理领卡手续。

A.30

B.31

C.35

D.45

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第4题

对ATM非因发卡机构吞卡指令而吞卡客户可在吞卡后（）日内，出示本人有效实名证件及其他可以证明为卡持有者的材料到指定机构办理领卡手续。

A.3

B.7

C.10

D.35

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第5题

通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发
行的有表决权的股份达到5%时，应当依法履行权益披露义务。根据证券法律制度的规定，有关该权益披露义务的下列表述中，正确的有()。

A.在其报告、通知、公告期限内不得再行买卖该上市公司的股票，但中国证监会另有规定的除外

B.在其持有的上市公司有表决权的股份达到5%之日起3日内，向中国证监会、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告

C.在其持有的上市公司有表决权的股份达到5%之日起至公告后3日内，不得再行买卖该上市公司的股票，但中国证监会另有规定的除外

D.如果在禁止交易期间违规买入上市公司有表决权的股份，在买入后的24个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权

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第6题

在我行ATM发生吞卡时，需由卡主持本人身份证到我行办理领卡。若为他行卡，卡后无签名者，还需提供卡账户交易明细辅助证明（）
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第7题

()的交易特征主要表现在高交易集中度、高额度使用率、异常还款、额度快速使用等方面。
（)的交易特征主要表现在高交易集中度、高额度使用率、异常还款、额度快速使用等方面。

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第8题

以下不属于违规套现管理原则的是（)。

A.安全原则

B.审慎原则

C.信息共享原则

D.效率原则

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第9题

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有()。
发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（)。

A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁

B.因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D.因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的

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第10题

客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过()交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版“开立个人即办借记卡”业务。

A.客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请

B.客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡

C.公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请

D.公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡

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