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[多选题]

小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）

A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求

B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求

C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

答案

ABC

发布时间：2023-01-17

更多“小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）”相关的问题

第1题

小微企业简易开户全行推广时间（)，推广涉及所有网点。

A.3月5日

B.3月8日

C.3月10日

D.3月12日

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第2题

企业法定代表人或负责人授权他人至柜面办理开户业务的，由两名以上非管户客户经理在开户业务办理前通过微信视频等远程方式与客户进行开户意愿核实工作。（)

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第3题

电子渠道包括非柜面和快捷支付渠道。非柜面渠道包括：手机银行、网上银行、电话银行、POS转账、ATM转账。快捷支付包括：支付宝、微信等（）

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第4题

119企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务（）

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第5题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第6题

以下账户开立，可以不进行开户调查的有（）

A.小微企业基本户

B.小微企业一般户

C.小微企业农民工工资专户

D.小微企业监管户

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第7题

关于企业网银管理，经办网点要做好企业网上银行客户公转私交易核实处理工作，结合客户交易背景进行核查，如不能排除洗钱或非法经营嫌疑的，应关闭其结算账户的网上转账功能，要求客户出具书面付款依据或相关证明文件到柜面办理转账业务（）

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第8题

原则上应当在受理小微企业开户申请之日起（)个工作日内完成开户审核，并将符合条件的核准类账户开户资料报送至人民银行分支机构。

A.1

B.2

C.5

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第9题

关于我行资金余额管理业务，以下说法不正确的是()

A、母、子公司不可以跨分行开户，必须在同一所属一级分行范围内

B、对于在我行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户，如果想要以子公司名义申请集团资金余额管理业务，则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务

C、子公司对外付款时，如果账户余额不足，则资金自动从母公司下划到子公司完成支付

D、母公司可为子公司设置单笔支付最高额度的限制

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第10题

自2021年9月30日起，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔（）万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，按现行政府指导价标准的9折实行优惠

A.5

B.10

C.20

D.50

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第11题

什么是现金浮游量？为什么小微企业必须重视现金浮游量？

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