客户要求查询它机的一些信息，如证件号码、机主姓名、欠费金额、卡状态（无密码)等，应如何解答？

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发布时间：2022-10-23

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第1题

大额核实过程中，业务人员点击客户信息查询按钮，系统回显客户基本信息，业务人员从客户基本信息中选择（)项（如出生日期、证件号码、地址等)与客户口头沟通，进行身份初步核实

A.1-2项

B.2-3项

C.9项基本信息

D.16项客户信息

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第2题

“客户信息£查询£个人融资£贷款”交易可通过()进行索引查询。

“客户信息£查询£个人融资£贷款”交易可通过（)进行索引查询。

A.贷款合同号

B.客户号

C.证件种类及证件号码

D.还款账号

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第3题

某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查，五日后，柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员，群聊是要去晒出各自的身份证，因束某说起身份证遗失，陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息，如客户未将打印件带走，柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第4题

客户身份重新识别情形包括（)。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的