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[多选题]

对于存款人存在（)、（)、（)等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。

A.财务负责人身份证件

B.工商营业执照

C.单位负责人身份证件

D.未参加年检

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发布时间：2022-08-25
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更多“对于存款人存在()、()、()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。”相关的问题

第1题

对于单位存款人名称过长的，单位存款人预留银行签章可使用规范化简称，并与开户基层营业机构在《管理协议》中明确简称的约定。（)
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第2题

对于存款人已死亡，其在上海银行的所有存款(含储蓄存款、国债、理财产品等)累计不超过()元的小额存款继承过户或支取，如存款人直系亲属办理公证手续存在实际困难的，分支行可凭其提供的相关证明文件，由分支行会计分管行长签字审批后，予以通融办理。

A.5000元

B.10000元

C.20000元

D.50000元

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第3题

“正式开立之日”对于核准类银行结算账户，为中国人民银行当地分支行的核准日期;对于非核准类银行结算账户，为开户行为存款人办理开户手续的日期。（)
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第4题

对于重要客户确因客观原因无法到柜台办理印鉴预留手续的，开户银行以上门服务方式办理印鉴预留手续的，应履行下列()手续。
A、双人审批，严格控制

B、双人上门，密封传递，采取上门服务方式办理存款人预留印鉴手续的，应坚持双人上门办理，其中一人应为开户营业机构熟悉预留印鉴业务的人员。

C、上门人员应在《重要空白凭证使用销号登记簿》备注栏位双人登记签收，并在印鉴卡上填写户名，在营业机构柜台现场办理密封手续后于封口处加盖银行业务用章和经办人员签章。

D、现场交接，录像监控。柜台经办人员与上门人员必须在营业机构柜台监控录像下办理印鉴卡的交接、密封、拆封、登记手续。

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第5题

对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立（)。

A.验资、增资类临时账户

B.专用存款账户

C.定期账户

D.一般存款账户

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第6题

关于单位结算账户的使用管理，以下说法错误的是（)。

A.一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

B.专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，该账户可缴存现金，但不得办理现金支取业务。

C.开户单位领购空白重要凭证，都应当登记在开户单位结算账户下进行系统控制。

D.开户机构对新开户后前十笔支付业务或大额支付业务，必须进行确认。

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第7题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向()部门报告可疑交易线索

A.本级或上级内控与法律合规部门

B.管辖支行业务管理部

C.管辖支行个金部

D.分行个金部

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第8题

银行结算账户的开立，存款人申请开立基本存款账户，中国人民银行当地分支机构应将存款人名称、存款人类别、存款人注册地地区代码、银行机构代码、账号、开户日期等信息提交账户管理系统进行审核。存款人类别为企业法人、非法人企业、有字号个体工商户、无字号个体工商户的。还应提交其()。

A.组织机构代码证

B.工商营业执照注册号

C.开户许可证

D.税务登记证(国税或地税)编号

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第9题

单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应当向开户银行出具原印鉴卡片、开户许可证、营业执照正本、遗失的登报申明等相关证明文件。（)
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第10题

存款人符合开户条件的，中国人民银行当地分支机构应将证明文件种类、证明文件编号提交账户管理系统。建筑施工及安装单位申请开立临时存款账户且账户名称为()的，还应提交项目部名称、项目部地址、邮政编码、电话、负责人姓名、负责人身份证件种类及编号等信息。

A.存款人名称加施工单位

B.存款人名称加安装单位名称

C.存款人名称加项目部名称

D.存款人名称

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