其名下账户-暂停非柜面，客户在3日内到我行面对面重新核实身份，确实是本人使用，可要求客户出具不出租出借买卖账户的承诺，可以予以解除（）

答案

是

发布时间：2022-11-14

更多“其名下账户-暂停非柜面，客户在3日内到我行面对面重新核实身份，确实是本人使用，可要求客户出具不出租出借买卖账户的承诺，可以予以解除（）”相关的问题

第1题

出售银行账户或支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人，（)年暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，5年内暂停其账户非柜面业务，并不得新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：个人Ⅱ、Ⅲ类户（)以上未发生交易、无关联信息且余额在（)以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务。

A.一年100元

B.三年100无

C.一年500元

D.三年500元

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第5题

个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规、规章等相关规定，我行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不为其新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

批量开立、代理开立的个人银行结算账户（含借记卡、存折)和批量开立的存单在激活前账户（)。

A.只收不付

B.不收不付

C.暂停非柜面

D.余额止付(不限制批处理)

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第7题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面。（)

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第8题