更多“根据《泰康人寿保险有限责任公司保全反洗钱操作手册（2019 版）》中规定，针对高风险客户办理业务办理业务时的操作标准有（）”相关的问题
第1题
公司从业人员违反《泰康人寿关于严禁销售非保险金融产品管理办法》，且构成犯罪的，将移送司法机关（）
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第2题
中国保险保障基金公司第一个接收的保险公司是（）
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第3题
根据公司《反洗钱管理办法》的规定，下列哪些人员应承担反洗钱义务（）
A.（1）公司员工（2）代理人
B.（3）电话营销人员（4）银行保险营销人员
C.（1）
D.（1）（2）
E.（1）（2）（3）
F.以上都是
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第4题
办理保全途径有哪些（）
A.泰康APP
B.泰康人寿微信公众号
C.泰行销
D.分公司柜面
E.机构前台
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第5题
根据《反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损文件、资料，可以（）。
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
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第6题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（)。
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
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第7题
反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
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第8题
根据《中国南方电网有限责任公司现场作业违章扣分管理办法》（试行）规定：用绝缘棒拉合隔离开关、经传动机构拉合隔离开关和断路器、装卸高压可熔断保险、高压验电、对厂站及配电网设备装拆接地线时未戴绝缘手套；雷雨天气及一次设备发生接地时巡视或操作室外高压设备时，不穿绝缘靴属于A类违章（）
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第9题
法定监护人代未成年人办理业务的，根据具体的保全项目类型，对于达到反洗钱识别标准的，需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件，登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息（）
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第11题
“水惠保”保险是和哪家保险公司合作的呢（）
A.中国平安保险
B.中国泰康人寿保险
C.中国人保
D.太平洋保险
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