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[多选题]

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的冻结措施包括哪些（)

A.终止金融交易

B.拒绝资产的提取、转移

C.停止金融账户的开立

D.停止金融账户的撤销

答案

ABCD

发布时间：2022-07-27

更多“《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的冻结措施包括哪些（)”相关的问题

第1题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的资产包括哪些（)

A.银行存款

B.保单

C.房屋

D.汽车

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第2题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》由下列哪些单位制定（）

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家安全部

D.外交部

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第3题

下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产？（)

A.银行支票

B.银行存款

C.汇票和信用证

D.保单

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第4题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括（)

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.拒绝资产的提取、转移、转换

C.终止金融交易

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第5题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，应当告知对方通过合法途径提出请求，并立即报告上级（)。

A.运营管理部

B.法律合规部

C.保卫部

D.业务部门

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第6题

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合哪些情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受

让？

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第7题

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及

其他收益。()

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第8题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各分行应立即采取冻结措施。（)

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第9题

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益

B.受让债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.应收账款

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第10题

证券期货业金融机构要做好涉恐资产冻结工作，首先要（）

A.还要完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测

B.做好黑名单管理工作

C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况

D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对执行情况进行监督管理

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