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[主观题]

反洗钱身份识别起点金额为()。

反洗钱身份识别起点金额为（)。

A.人民币单笔5万元以上业务

B.外币等值1万美元以上现金存取业务

C.外币等值5万美元以上现金存取业务

D.人民币单笔1万元以上业务

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发布时间：2022-09-12

更多“反洗钱身份识别起点金额为()。”相关的问题

第1题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第2题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，进行客户身份识别时采取加强型身份识别方法的，可

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第3题

反洗钱三大核心义务包括（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

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第4题

客户身份持续识别情形包括()。

A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

B.对已确定过风险等级的客户定期识别

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确，发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等

D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的

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第5题

各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)

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第6题

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

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第7题

未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别，包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别，含（）等流程

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第9题

理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告（）

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第10题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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