请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
答案
更多“符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级()。”相关的问题
第2题
A.境内监管部门认为应视作高风险的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
D.因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品
第3题
A.在执行任务中或者在上下班途中，由于意外事件死亡的;
B.被认定为因战、因公致残后因旧伤复发死亡的;
C.因患职业病死亡的;
D.在执行任务中或者在工作岗位上因病猝然死亡，或者因医疗事故死亡的;
第6题
A.违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B.违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C.对上级指出的严重违法问题未予改正的
D.拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
第7题
A.客户表示停止合作
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险
D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的
第8题
A.一个月内预约信息与实际通行信息(如：预约地点、箱号、挂车车号牌)不一致五次及以上的。
B.预约集装箱数量与实际运输集装箱数量不一致的
C.在执行预约的运输行程中，出现运输非国际标准集装箱的货物运输行为
D.假冒国际标准集装箱运输的
第11题
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
