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[多选题]

各级机构开展反洗钱工作应当遵循如下原则（）

A.风险为本原则

B.统一领导原则

C.法人负责原则

D.防控原则

答案

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发布时间：2022-08-13

更多“各级机构开展反洗钱工作应当遵循如下原则（）”相关的问题

第1题

各级机构委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责。（)

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第2题

反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（)原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

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第3题

融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资()，通过内部审计或者独立审计等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构，审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应，审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

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第4题

证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）

A.如实提供有关反洗钱工作资料

B.如实提供客户身份信息

C.如实提供交易情况

D.如实提供证券期货业机构财务报表

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第5题

中国联通各级维护机构应按照______、分级负责管理的原则，开展网络设备的运行维护管理和生产工作。

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第6题

证券期货业机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（)。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.保密原则

D.动态管理原则

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第7题

依据《安全评价机构管理规定》，安全评价机构应当遵循（）的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，依法独立开展安全评价活动。

A.分级负责

B.客观公正

C.统一监管

D.诚实守信

E.公平竞争

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第8题

各级疾病预防控制机构应当按照各自职责，开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。（)

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第9题

根据《中国共产党重大事项请示报告条例》，开展重大事项请示报告工作应当遵循的原则包括（)。

A.政治导向

B.权责明晰

C.客观真实

D.规范有序

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第10题

证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则（)。

A.审慎性原则

B.相匹配原则

C.有效性原则

D.全面性原则

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