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[判断题]

2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》(CAATSA)的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。()此题为判断题(对，错)。

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发布时间：2022-10-17
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更多“2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》(CAATSA)的签署。美国总统特朗普”相关的问题

第1题

以下关于OFAC的定义是正确的：OFAC即美国财政部海外资产控制办公室，它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁（）
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第2题

下列说法错误的是()。

A.只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。

B.如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。

C.农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

D.农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。

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第3题

各级机构不得违反美国OFAC制裁政策，与有关名单中的个人或实体建立业务关系。()
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第4题

当不存在美国司法管辖权，且不适用本政策其他规定时，农业银行避免参与存在美国二级制裁风险的活动，即使该项活动并不违反本政策规定。()
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第5题

对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查，以下哪些情况需开展尽职调查()。

A.交易涉及综合性制裁

B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易

C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍

D.交易可能违反农行制裁合规政策

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第6题

关于制裁合规例外规定，说法错误的是()。

A.总行及一级分行内控与法律合规部负责批准本政策例外情况。

B.未经书面批准，境内外机构不得发生与本政策规定相冲突的任何行为。

C.境外机构驻在地的法律法规和监管要求与农行制裁合规政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以书面形式提出例外申请。

D.当机构驻在地法律法规与美国制裁管理法律法规要求不一致时，应采取适当措施避免违反美国制裁法律法规要求。

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第7题

美国新任总统特朗普奉行“美国优先”政策，于2017年1月23日签署命令退出“TPP”，1月27日签署“限穆令”。2月1日，英国议会下院授权首相启动“脱欧”程序。2月5日，法国竞选总统候选人玛丽娜·勒庞发表竞选纲领，承诺若当选，必以“法国优先”。这与下列哪一做法相类似（）

A.二战时期建立反法西斯同盟，彻底消灭法西斯势力

B.二战后构建布雷顿森林体系，形成国际货币金融体系

C.二战后签署《关贸总协定》，建立国际贸易体系

D.大萧条时期各国采取利己主义政策，以邻为壑

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第8题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》规定，有合理理由怀疑客户以及交易直接或间接关联方，与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，直接或间接关联方包括以下哪些()。

A.交易对手

B.委托代理人

C.实际控制人

D.最终受益人

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第9题

制定《中华人民共和国特种设备安全法》最重要目的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。（)
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第10题

制定《安全生产法》最重要目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。（）
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