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[判断题]

各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处

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发布时间：2022-07-27

更多“各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处”相关的问题

第1题

反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工，在调离岗位或终止劳动合同时，（)

A.不再继续履行保密义务

B.可根据自身情况拒绝履行保密义务

C.应继续履行保密义务

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第2题

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括（)。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第3题

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

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第4题

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。

A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

B.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

C.熟知银行的反洗钱义务

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定

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第5题

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（)

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

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第6题

从事反洗钱秘密信息岗位人员都应签署反洗钱秘密信息的保密协议或约定保密条款，原则上应为本行正式员工。（)

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第7题

义务机构的反洗钱信息安全第一责任人是本机构的（)。

A.法定代表人或主要负责人

B.反洗钱牵头管理部门负责人

C.反洗钱分管行领导

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第8题

《反洗钱法》规定，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（)

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第9题

营业部应当按属地人民银行的有关要求，设立反洗钱岗位人员负责本机构的具体反洗钱工作（）

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第10题

公司各反洗钱责任单元及员工均有义务向应急小组报告反洗钱信息安全事件及隐患（)

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