题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列说法中，关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。
A.有利于及早发现洗钱犯罪活动
B.反映了发洗钱工作的成果
C.体现法律威严的切实行动
D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延
答案
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A.有利于及早发现洗钱犯罪活动
B.反映了发洗钱工作的成果
C.体现法律威严的切实行动
D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延
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更多“下列说法中，关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。”相关的问题
第1题
A.总体审计策略用以总结计划阶段的成果，确定审计的范围、时间和方向
B.总体审计策略指导具体审计计划的制定
C.具体审计计划比总体审计策略更加详细
D.注册会计师应当在制定总体审计策略时确定了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围
第2题
A.总体审计策略用以总结计划阶段的成果，确定审计的范围、时间和方向
B.总体审计策略指导具体审计计划的制定
C.具体审计计划比总体审计策略更加详细
D.注册会计师应当在制定总体审计策略时确定了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围
第3题
A.不同气藏的双对数曲线(lgΔP-lgt)在不同的流动阶段有相同的形状
B.双对数曲线被称为“特种识别曲线”
C.某一情形下或流动阶段在某种坐标系下独特的曲线成为“诊断曲线”
D.靠诊断曲线和特种识别曲线，可较准确地识别不同的情形和流动阶段
第4题
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第5题
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
第6题
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第7题
A.风险识别是风险分析过程中比较耗费时间和费用的阶段
B.风险识别一般从确定风险分析的范围和目标开始
C.风险识别最好组建多专业的风险识别小组
D.风险识别不宜采用专家调查法
第8题
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第9题
A.界定项目范围、组建项目团队是D阶段的主要工作
B.测量系统分析是M阶段的主要工作
C.在D阶段需要对缺陷的根本原因进行识别
D.在I阶段需要对改进方案进行风险分析
第10题
A.OCR软件可以识别正常的普通话语音
B.OCR软件可以将图像中的文字识别出来
C.OCR软件只能识别宋体和微软雅黑
D.OCR软件可以正常识别语音中的中英文内容
