题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?
答案
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第3题
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
第5题
第6题
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
第7题
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
第8题
A.张伟当日单笔支取现金3万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张于1月18日一笔向其在美国的账户汇款13万美元
D.王伟当日单笔支取现金30万元
第9题
A.5万,1万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万