题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔会员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险（）
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
答案
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A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
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第3题
第4题
A.“好乳房”会让婴儿感到这个世界是可控的，可预测的，是值得自己信任的
B.只要用母乳喂养就是心理学意义上的“好乳房”，就能保证婴儿从母亲那里获得充分的信任感、安全感和自我价值感
C.当婴饥饿时“乳房”能够及时到来，足够温暖、慈爱、轻柔
D.当婴儿吃得心满意足时，“乳房”又能主动离开
第5题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
第6题
A.原则1董事会的角色
B.原则4风险识别评估
C.原则7业务连续性管理
D.原则10信息披露
第8题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
第10题
A.鉴证人员现在是或最近曾经是鉴证客户的董事或经理
B.鉴证人员的直系亲属或近缘亲属是鉴证客户的员工
C.在诉讼中作为鉴证客户的辩护人
D.从鉴证客户处接受礼品或招待
